US Treasury udpeger russisk finansiel institution, der støtter nordkoreanske sanktioners unddragelse

0a1a-241
0a1a-241
Avatar af chefopgaveredaktør

Det amerikanske finansministeriums kontor for kontrol af udenlandske aktiver (OFAC) annoncerede i dag udpegelsen af ​​en russisk enhed, der har hjulpet Nordkorea med at unddrage sig sanktioner for at få adgang til det internationale finansielle system. Dagens handling er rettet mod russisk-registreret Russian Financial Society i henhold til bekendtgørelse (EO) 13382 for at have ydet eller forsøgt at yde finansiel, materiel, teknologisk eller anden støtte til eller varer eller tjenester til støtte for, USA-udpegede Dandong Zhongsheng Industry & Trade Co. Ltd (Dandong Zhongsheng), en enhed, der ejes og kontrolleres af, direkte eller indirekte, af USA og FN (FN) udpegede Foreign Trade Bank (FTB), Nordkoreas primære valutabank.

"Treasury fortsætter med at håndhæve eksisterende sanktioner fra USA og FN mod enkeltpersoner og enheder i Rusland og andre steder, som letter ulovlig handel med Nordkorea. De, der forsøger at omgå vores myndigheder for at give DPRK adgang til internationale finansmarkeder, udsætter sig selv for betydelige sanktioner, siger vicesekretær for terrorisme og finansiel efterretning Sigal Mandelker.

Russian Financial Society begyndte at levere finansielle tjenester til Nordkorea umiddelbart efter at have opnået deres ikke-bankkreditorganisationslicens, som tillader Russian Financial Society at handle i flere udenlandske valutaer. Russian Financial Society stillede bankkonti til rådighed for OFAC-udpegede Dandong Zhongsheng og til en nordkoreansk chefrepræsentant for Korea Zinc Industrial Group, som også var udpeget til at operere i mineindustrien i den nordkoreanske økonomi og for at have solgt, leveret eller overført zink fra Nordkorea, hvor indtægter eller modtagne varer kan komme Nordkoreas regering til gode.

Siden mindst 2017 og fortsat gennem 2018 har Russian Financial Society åbnet flere bankkonti for Dandong Zhongsheng. Disse handlinger har gjort det muligt for Nordkorea at omgå USA's og FN's sanktioner for at få adgang til det globale finansielle system for at generere indtægter til Kim-regimets atomprogram.

Dandong Zhongsheng blev udpeget af USA til at være ejet eller kontrolleret af, direkte eller indirekte, FTB, en enhed, hvis ejendom og interesser er blokeret i henhold til EO 13382. Han Jang Su, FTB's chefrepræsentant i Moskva, spillede en nøglerolle i erhvervelsen af banktjenester fra Russian Financial Society. Han Jang Su blev udpeget af USA den 31. marts 2017 til at handle for eller på vegne af, direkte eller indirekte, FTB. Både Han Jang Su og FTB er også blevet udpeget af FN's Sikkerhedsrådskomité i henhold til resolution 1718 (2006).

Russian Financial Society er den seneste russiske finansielle institution, der er sanktioneret af OFAC for at levere finansielle tjenester til Nordkorea. I august 2018 udpegede OFAC den russisk-registrerede Agrosoyuz Commercial Bank for bevidst at udføre eller facilitere en væsentlig transaktion på vegne af Han Jang Su.

Som et resultat af dagens handling skal al ejendom og interesser i ejendom tilhørende dette mål, som er i USA eller i besiddelse eller kontrol af amerikanske personer, blokeres og rapporteres til OFAC. OFAC's regler forbyder generelt enhver handel fra amerikanske personer eller inden for USA (inklusive transaktioner, der transiterer USA), der involverer ejendom eller interesser i ejendom tilhørende blokerede eller udpegede personer.

Om forfatteren

Avatar af chefopgaveredaktør

Chefopgaveredaktør

Chefredaktør for opgaven er Oleg Siziakov

1 Kommentar
Nyeste
Ældste
Inline feedbacks
Se alle kommentarer
Del til...