USA og UAE forstyrrer omfattende valutavekslingsnetværk i Iran

I dag tog De Forenede Stater og De Forenede Arabiske Emirater (UAE) i fællesskab skridt til at forstyrre et omfattende valutavekslingsnetværk i Iran og De Forenede Arabiske Emirater, der har anskaffet og overført millioner i amerikanske dollar-denominerede bulk kontanter til Irans Islamiske Revolutionære Garde Corps-Qods Force ( IRGC-QF) til at finansiere sine ondartede aktiviteter og regionale proxy-grupper. Specifikt udpegede US Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) ni iranske personer og enheder. Irans centralbank var medskyldig i IRGC-QF's ordning og støttede aktivt dette netværks valutakonvertering og aktiverede dets adgang til midler, som det havde på sine udenlandske bankkonti. Dette netværk af byttere og kurerer har konverteret hundreder af millioner af dollars.

”Det iranske regime og dets centralbank har misbrugt adgang til enheder i UAE til at erhverve amerikanske dollars til at finansiere IRGC-QFs ondartede aktiviteter, herunder til at finansiere og bevæbne sine regionale fuldmægtiggrupper, ved at skjule det formål, hvortil de amerikanske dollars blev erhvervet . Som jeg sagde efter præsidentens meddelelse tirsdag, er vi intentioner om at afskære IRGC-indtægtsstrømme, uanset hvor de kommer fra og uanset deres destination. I dag er vi målrettet mod iranske enkeltpersoner og frontfirmaer, der er involveret i et stort valutavekslingsnetværk, der har anskaffet og overført millioner til IRGC-QF, ”sagde finansminister Steven T. Mnuchin. “Treasury Department takker UAE for sit tætte samarbejde om denne sag. Lande overalt i verden skal være opmærksomme på Irans bestræbelser på at udnytte deres finansielle institutioner til at udveksle valuta og finansiere IRGC-QF's skumle aktører og verdens største statssponsor for terror. ”

IRGC-QF blev udpeget i henhold til Executive Order (EO) 13224 den 25. oktober 2007. IRGC i sig selv blev også udpeget den 13. oktober 2017 i henhold til EO 13224 for sin støtte til IRGC-QF og i overensstemmelse med de modvirkende Amerikas Modstandere gennem sanktionsloven.

Mas'ud Nikbakht, Sa'id Najafpur og Mohammad Hasan Khoda'i
Mas'ud Nikbakht, Sa'id Najafpur og Mohammad Hasan Khoda'i udpeges i henhold til EO 13224 for at handle for eller på vegne af IRGC-QF. Nikbakht, en IRGC-QF-embedsmand, har arbejdet med Meghdad Amini, en valutaveksler, der også er udpeget i dag, for at udføre finansielle aktiviteter på vegne af IRGC-QF. Najafpur er administrerende direktør for Jahan Aras Kish, et IRGC-QF-frontfirma, der også udpeges i dag. Khoda'i samarbejdede med Mohammadreza Khedmati, en anden valutaveksler, der også er udpeget i dag, for at etablere frontfirmaer til fordel for IRGC-QF og arbejdede sammen med Sa'id Najafpur og hans associerede virksomhed, Meghdad Amini, for at udføre finansielle aktiviteter på vegne af IRGC-QF. Khoda'i er også embedsmand hos IRGC-QF frontfirma, Jahan Aras Kish.
Mohammadreza Khedmati Valadzaghard, Meghdad Amini og Foad Salehi
Mohammadreza Khedmati og Meghdad Amini udpeges i henhold til EO 13224 for at hjælpe med, sponsorere eller yde økonomisk, materiel eller teknologisk støtte til eller finansielle eller andre tjenester til eller til støtte for IRGC-QF. Foad Salehi udpeges i henhold til EO 13224 for at hjælpe med, sponsorere eller yde finansiel, materiel eller teknologisk support til eller finansielle eller andre tjenester til eller til støtte for IRGC-QF og Mohammadreza Khedmati.

IRGC-QF finansielle facilitatorer Mohammadreza Khedmati overførte sammen med Meghdad Amini og Foad Salehi kontanter ud af Iran til De Forenede Arabiske Emirater og konverterede det til USD-sedler ved hjælp af valutavekslingsaktører, inklusive Rashed Exchange, som også udpeges i dag.

Khedmati, administrerende direktør Rashed Exchange, arbejdede sammen med IRGC-QF for at smede dokumenter for at skjule deres ulovlige økonomiske aktiviteter for UAE-myndigheder. Meghdad Amini er embedsmand hos IRGC-QF frontfirmaet Jahan Aras Kish, som også udpeges i dag.

Salehi har hjulpet Khedmati med at udveksle valuta til IRGC-QF og har overført store mængder valuta til UAE og byttet den til fordel for IRGC-QF.

Jahan Aras Kish, Rashed Exchange, og Khedmati og Company Joint Partnership

Jahan Aras Kish udpeges i henhold til EO 13224 for at hjælpe med, sponsorere eller yde økonomisk, materiel eller teknologisk support til eller finansielle eller andre tjenester til eller til støtte for IRGC-QF. Jahan Aras Kish og IRGC-QF-frontfirma er involveret i overførsel og konvertering af midler til IRGC-QF og var involveret i at hente olieindtægter fra udenlandske bankkonti, der varetages af Irans centralbank til IRGC-QF-aktiviteter.
Rashed Exchange udpeges i henhold til EO 13224 for at være ejet eller kontrolleret af Mohammadreza Khedmati. Rashed Exchange blev brugt til at konvertere valuta til IRGC-QF.

Iran-baserede Khedmati og Company Joint Partnership udpeges i henhold til EO 13224 for at være ejet eller kontrolleret af Mohammadreza Khedmati og Mohammad Hasan Khoda'i.

Som et resultat af disse handlinger er al ejendom og interesser i ejendom for dem, der er udpeget i dag underlagt amerikansk jurisdiktion, blokeret, og amerikanske personer er generelt forbudt at indgå i transaktioner med dem. Derudover risikerer udenlandske finansielle institutioner, der bevidst letter betydelige transaktioner for eller personer, der yder væsentlig eller anden støtte til de enkeltpersoner og enheder, der er udpeget i dag, eksponering for sanktioner, der kan afbryde deres adgang til det amerikanske finansielle system eller blokere deres ejendom og interesser i ejendom under amerikansk jurisdiktion.

Som en påmindelse på grund af præsident Trumps beslutning af 8. maj 2018 om at indstille De Forenede Staters deltagelse i den fælles omfattende handlingsplan (JCPOA) fra 7. august 2018 vil De Forenede Staters regering genindføre sanktioner mod købet eller erhvervelse af amerikanske dollarsedler af Irans regering.